Preparamos y ejecutamos auditorías de cumplimiento, como es en materia de riesgos legales según la legislación aplicable al sector (bancaria), así como en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

De igual manera practicamos auditorías autorregulatorias para la detección oportuna de riesgos legales para personas físicas y morales, así como para fideicomisos.